本公司第二届董事会第一会议于2001年9月29日在申通信息广场11 楼会议室召 开,应到董事11人,实到9人,委托1人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会成员列席了会议。会议通过投票表决,

    审议一致通过如下决议：

    1、选举许晓鸣先生为董事长,杨国平先生、费正杰先生为副董事长；

    2、根据董事长许晓鸣先生提名,聘任兰先德先生为公司总裁；

    3、根据董事长许晓鸣先生提名,聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。

    特此公告