上海交大昂立股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月29 日下 午2：00时在申通信息广场多功能厅召开。出席本次大会的股东及授权代表 188人, 代表有表决权股份150,145,308股,占公司总股本的75.0726%, 符合《公司法》和《 公司章程》规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,其中：

    1、审议通过修改《公司章程》第67条,同意150,105,052股,占出席会议股东及 授权代表所持股份的99.9733 %；反对1,900股, 占出席会议股东及授权代表所持股 份的0.0012%；弃权38,356股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0255%； 无 效 0 股,占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 %。

    2、审议通过修改《公司章程》第77条,同意 150,105,052 股,占出席会议股东 及授权代表所持股份的 99.9733 %；反对1,900 股, 占出席会议股东及授权代表所 持股份的 0.0012 %；弃权38,356 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 .0255 %；无效 0 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0 %。

    3、审议通过修改《公司章程》第93条,同意 120,105,052 股,占出席会议股东 及授权代表所持股份的 79.9926 %；反对 30,001,900 股, 占出席会议股东及授权 代表所持股份的19.9819 %；弃权 38,356 股, 占出席会议股东及授权代表所持股 份的 0.0255 %；无效 0 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0 %。

    4、审议通过修改《公司章程》第94条,同意150,105,052 股, 占出席会议股东 及授权代表所持股份的99.9733 %；反对1,900 股,占出席会议股东及授权代表所持 股份的 0.0012 %；弃权 38,356 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 .0255 %,无效 0股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 %。

    5、审议通过修改《公司章程》第97条,同意150,101,552股,占出席会议股东及 授权代表所持股份的99,9710 %；反对5,400 股,占出席会议股东及授权代表所持股 份的0.0035 %；弃权 38,356 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0255 %；无效 0 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 %。

    6、审议通过修改《公司章程》第135条,同意 150,105,052 股, 占出席会议股 东及授权代表所持股份的 99.9733 %；反对 1,900 股,占出席会议股东及授权代表 所持股份的 0.0012 %；弃权 38,356 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0. 025 %；无效0股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0 %。

    二、审议通过《关于2001年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 财务审计的中介机构的议案》,同意150,100,925股, 占出席会议股东及授权代表所 持股份的 99.9705 %；反对 6,200 股,占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 .0041 %；弃权38,156 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0254 %； 无 效 0 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0 %。

    三、审议通过《关于公司第二届董事会董事人选的议案》。

    选举兰先德先生为公司第二届董事会董事。同意150,062,940股,占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9451 %；反对 100 股, 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0%；弃权9,100股, 占出席会议股东及授权代表所持股份0.0062%； 无效 73,168股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487 %。

    选举叶文良先生为公司第二届董事会董事。同意150,071,350 股, 占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9507 %；反对 100 股, 占出席会议股东及授权代表 所持股份的 0 %；弃权27,700股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0186%； 无效 46,158股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0307%。

    选举许晓鸣先生为公司第二届董事会董事。同意 150,058,040 股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9419%；反对 100 股, 占出席会议股东及授权代表 所持股份的 0 %；弃权14,100股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0094%； 无效 73,068 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487%。

    选举杨国平先生为公司第二届董事会董事。同意 150,043,740 股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9324%；反对 100 股,占出席会议股东及授权代表所 持股份的 0 %；弃权28,400股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.189%；无 效 73,068 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487%。

    选举李慧秋女士为公司第二届董事会董事。同意 31,561,740 股, 占出席会议 股东及授权代表所持股份的21.0208%；反对 100 股,占出席会议股东及授权代表所 持股份的 0 %；弃权118,583,568股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 78 .9305%；无效 73,168 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487 %。

    选举肖志杰先生为公司第二届董事会董事。同意118,544,140 股, 占出席会议 股东及授权代表所持股份的78.9529 %；反对 100 股, 占出席会议股东及授权代表 所持股份的；弃权31,527,800 股 , 占出席会议股东及授权代表所持股份的 20 .9854%；无效 73,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0488%。

    选举费正杰先生为公司第二届董事会董事。同意 150,030,940 股,占出席会 议股东及授权代表所持股份的99.9238 %；反对 100 股,占出席会议股东及授权代 表所持股份的0 %；弃权41,200股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0275%； 无效 73,068 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487 %。

    选举盛焕烨先生为公司第二届董事会董事。同意150,056,440 股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9408 %；反对 100 股,占出席会议股东及授权代表 所持股份的0 %；弃权15,500股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0104%； 无效 73,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0488 %。

    选举樊建明先生为公司第二届董事会董事。同意 120,042,920 股, 占出席会 议股东及授权代表所持股份的79.9512 %；反对 0 股,占出席会议股东及授权代表 所持股份的 0 %；弃权30,102,388股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的20 %；无效 73,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0488 %。

    选举华裕达先生为公司第二届董事会独立董事。同意150,061,340 股, 占出席 会议股东及授权代表所持股份的 99.9441 %；反对 100 股,占出席会议股东及授权 代表所持股份的 0 %；弃权10,600股 , 占出席会议股东及授权代表所持股份的0 .0071%；无效73,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0488%。

    选举朱明德先生为公司第二届董事会独立董事。同意 150,039,140股, 占出席 会议股东及授权代表所持股份的99.9293 %；反对 100 股, 占出席会议股东及授权 代表所持股份的 0 %；弃权32,800股 , 占出席会议股东及授权代表所持股份的0 .0219%；无效 73,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0488 %。

    选举林东模先生为公司第二届董事会独立董事。同意 136,554,230 股, 占出 席会议股东及授权代表所持股份的90.9481%；反对100 股, 占出席会议股东及授权 代表所持股份的 0 %；弃权13,517,820股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 9.0032%；无效73,158 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0487%。

    公司第二届董事会由下列8名董事和3名独立董事组成：

    兰先德先生、叶文良先生、许晓鸣先生、杨国平先生、肖志杰先生、费正杰先 生、盛焕烨先生、樊建明先生、华裕达先生（独立董事）、朱明德先生（独立董事） 、林东模先生（独立董事）。

    四、审议通过《关于公司第二届监事会监事人选的议案》。

    选举刘江萍女士为公司第二届监事会监事。同意150,084,040 股, 占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9592%；反对0 股, 占出席会议股东及授权代表所持 股份的0 %；弃权15,000股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0100%；无效 46,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0308 %。

    选举许玉元先生为公司第二届监事会监事。同意 103,552,540 股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的68.9682%；反对 0 股,占出席会议股东及授权代表所持 股份的0 %；弃权46,546,500股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的31.0010%； 无效 46,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0308 %。

    选举钟晋亻幸先生为公司第二届监事会监事。同意30,083,440股, 占出席会议 股东及授权代表所持股份的20.0362 %；反对0股, 占出席会议股东及授权代表所持 股份的；弃权 120,015,700股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的79.9331%； 无效46,168股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0307%。

    选举顾林福先生为公司第二届监事会监事。同意 133,538,100 股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的88.9392%；反对 0 股,占出席会议股东及授权代表所持 股份的 0 %；弃权16,560,940股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的11.0300 %；无效 46,268 股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0308 %。

    上述3名当选监事与职工代表出任的2名监事王雷萍女士、钟雷先生组成公司第 二届监事会。

    本次股东大会经上海通力律师事务所证券从业律师见证, 认为本次股东大会的 召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程 序合法有效。

    特此公告。

    

上海交大昂立股份有限公司

    2001年10月8日