上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24日13：30时在上海市广元西路55号浩然高科技大厦报告厅召开。

    本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东(股东授权代理人)共45人,共持有代表公司138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股有表决权股份,占公司股份总数的57.5416 ％；符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《2006年度董事会工作报告》等进行了审议。会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议：

    一、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    参加表决的股数为：138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股,意见如下：

    同意：137,892,220(一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾)股

    占99.8496 ％

    反对：3,559(三仟五佰五拾九)股

    占0.0026 ％

    弃权：204,172(二拾万零四仟一佰七拾二)股

    占0.1478 ％

    二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》

    参加表决的股数为：138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股,意见如下：

    同意：137,892,220(一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾)股

    占99.8496 ％

    反对：3,559(三仟五佰五拾九)股

    占0.0026 ％

    弃权：204,172(二拾万零四仟一佰七拾二)股

    占0.1478 ％

    三、审议通过公司《2006年度财务决算和2007年度财务预算(草案)》

    参加表决的股数为：138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股,意见如下：

    同意：137,892,220(一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾)股

    占99.8496 ％

    反对：3,559(三仟五佰五拾九)股

    占0.0026 ％

    弃权：204,172(二拾万零四仟一佰七拾二)股

    占0.1478 ％

    四、审议通过公司《2006年度利润分配的预案》

    依据立信会计师事务所有限公司审计报告, 2006年度本公司实现净利润为40,130,313.21元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金7,966,053.55元后,本年度可供股东分配的利润为62,783,542.23元,扣除2006年按照2005年度利润分配方案派发的普通股股利28,800,000元后,本年度未分配利润为33,983,542.23元。

    利润分配预案：

    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2006年末总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共派发现金红利2880万元,剩余未分配利润结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股数为：138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股,意见如下：

    同意：137,851,210(一亿三仟七佰八拾五万一仟二佰拾)股

    占99.8199 ％

    反对：44,569(四万四仟五佰六拾九)股

    占0.0323 ％

    弃权：204,172(二拾万零四仟一佰七拾二)股

    占0.1478 ％

    五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    参加表决的股数为：138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股,意见如下：

    同意：137,892,220(一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾)股

    占99.8496 ％

    反对：3,559(三仟五佰五拾九)股

    占0.0026 ％

    弃权：204,172(二拾万零四仟一佰七拾二)股

    占0.1478 ％

    本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。

    上海交大昂立股份有限公司

    2007年5月24日