本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2007年3月9日以传真方式将召开第三届董事会第二十一次会议的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2007年3月19日，公司三届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。应到董事12人，实到10人，董事王枫、陆巧敏请假，书面委托朱其棕、兰先德行使权力。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱其棕主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：

    一、审议通过公司《公司2006年度总裁工作报告》

    二、审议通过公司《公司2006年度董事会工作报告》

    三、审议通过《公司2006年度年度报告（正文及其摘要）》

    四、审议通过《公司2006年度财务决算报告（草案）》，同意报请股东大会审议。

    五、审议通过《公司2006年度利润分配预案》，同意报请股东大会审议。

    依据立信会计师事务所有限公司审计报告， 2006年度本公司实现净利润为40,130,313.21元。根据本公司章程的规定，提取10%法定公积金7,966,053.55元后，本年度可供股东分配的利润为62,783,542.23元，扣除2006年按照2005年度利润分配方案派发的普通股股利28,800,000元后，本年度未分配利润为33,983,542.23元。

    利润分配预案：

    本着既及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2006年末总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利2,880万元，剩余未分配利润结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过《公司2007年度财务预算报告（草案）》，同意报请股东大会审议。

    七、审议通过《关于2007年度聘请会计师事务所的议案》。

    特此公告。

    上海交大昂立股份有限公司

    2007年3月21日