本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会于2007年1月21－29日以通讯表决方式召开临时董事会，截至2007年1月29日，应参与表决12名董事，因一名董事出差国外，收回11名董事书面表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    董事会依据表决结果作出决议如下：同意向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请综合授信人民币11,000万元，期限12个月，由上海交大昂立生物制品有限公司提供信用担保。

    特此公告。

    上海交大昂立股份有限公司

    2007年1月29日