本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司控股在2006年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2007年度可能发生与关联方发生同类日常关联交易的总金额预计如下：

    一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元

 关联交易类别    按产品或劳务
                 等进一步划分    关联人        预计总金额    占同类交易的比例%  去年的总金额
 购买包装材料       纸箱      包头市丰汇包装
                               制品有限公司         625             100             536

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方的基本情况及关联关系

    关联方：包头市丰汇包装制品有限公司

    法人代表：吴红军

    注册资本：600万元

    注册地点：包头稀土高新区校园南路33号

    主要经营业务：纸箱、纸盒等各类纸制包装品、PE膜的加工、销售；包装装潢印刷；广告设计与制作。

    关联关系：公司10名董事、监事、及高管人员合计持有沂源新业投资有限公司（以下简称"新业公司"）65.4%的股权，新业公司持有包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称"丰汇公司"）90%的股权，我公司持有包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称"康瑞公司"）99%的股权。

    2、履约能力分析

    上述关联方财务状况良好、生产经营情况正常，具备完全履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签定关联交易合同，并根据合同以市场价格为参照，公允定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    康瑞公司采购丰汇公司纸箱，是实行就近采购的原则，节约运输费用，降低公司的生产成本和销售费用。该关联交易将在一定时期内持续存在。

    公司与关联方的关联交易严格遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。

    五、关联交易合同签署情况

    董事会讨论通过后，公司将与关联方签署合同，主要内容为：

    1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。

    2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

    六、审议程序

    1、董事会表决情况：

    经2007年3月25日召开的四届十九次会议审议通过同意将《关于将控股子公司采购关联企业纸箱的议案》提交股东大会审议。

    2、独立董事在召开四届十九次会议时，对本次日常关联交易事项进行了审核，发表了独立意见认为：该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。

    七、备查文件

    1、公司四届十九次会议决议及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事意见。

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2007年3月27日