本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2007年3月14日以书面方式向全体监事发出，会议于2007年 3月25日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

    一、《公司监事会工作报告》；

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    二、《公司2006年财务决算报告》；

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    三、《公司2006年度利润分配预案》；

    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2006年母公司实现净利润97,405,089.42元，按照规定，提取法定盈余公积9,740,508.94元后，2006年度可供分配的利润87,664,580.48元,加年初未分配利润213,225,299.85元,可供分配的利润300,889,880.33元。

    2006年利润分配预案:拟以母公司2006年末股本222,500,111股为基数,每10股派发现金红利1.20元（含税）。

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    四、《公司2006年度报告及摘要》；

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    五、《关于续聘上会所为公司2007年度审计机构的议案》；

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    六、《关于推选公司第五届监事会候选人的议案》；

    公司第四届监事会任期届满，需换届产生新一届监事会成员，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会拟提名张志成先生、任文义先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人名单将提交公司2006年度股东大会审议。（股东代表监事候选人简介见附件）

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    七、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

    各董事、监事的报酬按年薪5万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

    董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

    年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

    其中：

    1、基薪为26万元/年。

    2、年度利润奖罚额=同比年度利润增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

    3、内部制度考核奖罚。包括：控制重大安全事故的奖罚、控制应收帐款数量的奖罚、全年出勤数量的奖罚等等。

    4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的4.10‰，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.6‰。

    5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

    6、本办法期限为一年，即2007年。

    7、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

    赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

    八、《关于控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》；

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    上述第一、六项议案，尚需提交股东大会审议批准。

    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司监事会

    2007年3月27日

    附件：第五届监事会股东代表候选人简介：

    1、张志成,曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、沂源新业投资有限公司监事、沂源县源通机械有限公司监事。截止2006年12月31日，持有本公司股份30,074股。

    2、任文义,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产技术科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总经理。现任本公司监事。截止2006年12月31日，持有本公司股份45,111股。