本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省药用玻璃股份有限公司第四届十八次董事会议于2007年2月26日在公司办公楼三楼会议室召开，会议采用现场举手和通讯表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事7名，独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    山东省药用玻璃股份有限公司2006年度非公开发行股票已获中国证监会证监发行字[2007]34号核准，根据2006年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行作出如下决议。

    一、《2006年度非公开发行股票的发行价格议案》

    表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权

    根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行价格的定价原则：不低于公司董事会关于本次非公开发行决议公告日前二十个交易日公司A 股股票收盘价的算术平均值的90%，为5.23元/股。根据发行期间对投资者的询价结果，本次非公开发行股票的价格确定为8.60元/股。

    二、《2006年度非公开发行股票的发行数量的议案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行数量为不超过4,500万股，根据本次发行募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票的数量为3,488万股。

    三、《2006年度非公开发行股票发行对象的议案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行对象的确定原则: 本次发行对象为不超过10 家符合相关规定条件的特定对象。根据投资者在发行期间的认购情况，最终确定10名发行对象。

    序号                 投资者名称   获配股数（万股）
    1          嘉实基金管理有限公司                500
    2          华安基金管理有限公司                500
    3          博时基金管理有限公司                500
    4        易方达基金管理有限公司                500
    5        海富通基金管理有限公司                438
    6      中国人寿资产管理有限公司                400
    7          光大证券股份有限公司                300
    8          广发基金管理有限公司                200
    9              荷兰银行有限公司                 75
    10     建信基金管理有限责任公司                 75
    合计                       ——              3,488

    特此公告

    山东省药用玻璃股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月1日