每日必读山东省药用玻璃股份有限公司三届五次董事会于2002年5月27日在公司三楼会议室召开,应到董事6名,因黄学袖董事病故,实到董事5名,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由柴文董事长主持,以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告》。
三、审议通过了《2001年度利润分配的预案》。
公司2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《关于〈公司章程〉修订案的议案》；
五、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
六、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
七、审议通过了《关于修改董事会秘书工作细则的议案》；
八、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》；
九、审议通过了《独立董事制度》；
十、审议通过了《会计、财务管理与内控制度》；
十一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
因董事赵玉山辞职,补选姚春光为本公司董事。因独立董事黄学袖病故,补选马越英为本公司独立董事,其任职资格尚需报证券监督管理部门确认。
十二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
由于公司向社会公开发行人民币普通股3200万股,注册资本由50407448股增加到82407448股,需到工商管理部门办理变更手续。
上述第一、二、三、四、五、六、九、十一、十二项议案,尚需提交股东大会批准。议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十三、审议通过了《关于召开2001年年度股东大会的议案》。有关事项如下：
一、会议召开时间及地点：
二00二年六月三十日上午9：00时,会期半天；
会议地点：山东省药用玻璃股份有限公司职工俱乐部。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2001年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2001年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2001年度利润分配预案》；
（四）审议《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告》；
（五）审议《关于〈公司章程〉修订案的议案》；
（六）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（七）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（九）审议《独立董事制度》；
（十）审议《关于增补公司董事的议案》。
（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
以上议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.经验。
