本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年5月24日

    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票表决

    4、召 集 人：本公司董事会

    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议股东(含股东代理人)共1人,代表股份55,302,759股,占公司有表决权总股份222,500,111股的24.86%。

    四、议案审议情况

    1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    表决结果：同意55,302,759股,占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师见证意见

    本次股东大会经北京市君致律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书。公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2006年5月25日