本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年4月12日

    2、召开地点：山东淄博沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票表决

    4、召 集 人：本公司董事会

    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议股东(含股东代理人)共2人,全部为非流通股股东,代表股份67,814,208股,占公司有表决权总股份185,416,759股的36.57%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    四、议案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、《公司2004年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    2、《公司2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    3、《公司2004年度财务决算报告》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    4、《公司2004年度利润分配预案》

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2004年母公司实现净利润69,673,808.11元,按照＜＜公司章程＞＞规定,提取10%的法定公积金6,967,380.81元和5%的法定公益金3,483,690.41元,加年初未分配的利润148,796,666.98元,可供分配的利润为208,019,403.87元。2004年度利润方配预案：拟以母公司2004年末股本18,541.6759万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    5、《公司2004年度公积金转增股本预案》。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,截止2004年12月31日,公司累计资本公积金364,696,702.15元。

    2004年度资本公积转增股本预案为：以母公司2004年末总股本185,416,759股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,本次转增方案实施后,尚余资本公积金327,613,350.35元结转下一年度。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    6、《关于变更公司经营范围的议案》。

    为进一步扩大公司经营范围,提高公司的效益,公司决定在原来经营范围的基础上,增加医疗器械产品生产、销售。

    同时修改公司章程,将公司章程第十三条公司经营范围增加医疗器械产品生产、销售。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    8、《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    9、《关于修改董事会议事规则的议案》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    10、《关于修改监事会议事规则的议案》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    11、《关于修改独立董事制度的议案》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    12、《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》。

    随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,人们的保健意识逐步提高,市场对高档棕色药用玻璃瓶需求量也在不断增加。为进一步满足市场对高档棕色药用玻璃瓶的需求,扩大公司高档棕色药用玻璃瓶生产能力,公司决定投资8199万元,新上年产3.11亿只的高档棕色药用玻璃瓶项目。

    该项目预计2005年12月份投产,投产后,预计年可新增销售收入6251万元,实现利润总额1246万元,净利润800万元。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    13、《独立董事2004年度述职报告》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    14、《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》。

    该项交易的关联股东没有出席本次股东大会并参与本项议案的表决。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    15、《公司2004年度报告及摘要》。

    表决结果：同意67,814,208股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    会议审议通过的以上第1、2、3、7、8、9、10、11、13、14、15项议案内容,详见2005年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的山东药玻2004年年度股东大会资料。

    五、律师见证意见

    本次股东大会经北京中银律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书。认为公司2004年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定；出席公司2004年度股东大会的人员资格合法有效；股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2004年年度股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    二00五年四月十三日