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本公司2005年2月26日以书面或传真方式向全体董事发出“关于召开本公司四届八次董事会的会议通知”,会议于2005年 3月9日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决和通讯表决方式召开,应到董事8名,现场实到董事7名,独立董事蔡弘女士通讯方式表决,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持,一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
二、审议通过了《2004年度财务决算报告》。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
三、审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2004年母公司实现净利润69,673,808.11元,按照＜＜公司章程＞＞规定,提取10%的法定公积金6,967,380.81元和5%的法定公益金3,483,690.41元,加年初未分配的利润148,796,666.98元,可供分配的利润为208,019,403.87元。
1、2004年度利润方配预案：拟以母公司2004年末股本18,541.6759万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。
2、资本公积转增股本预案： 拟以母公司2003年末股本18,541.6759万股为基数,每10股转增2股。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
为进一步扩大公司经营范围,提高公司的效益,公司决定在原来经营范围的基础上,增加医疗器械产品生产、销售。
同时修改公司章程,将公司章程第十三条公司经营范围增加“医疗器械产品生产、销售”。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
六、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
八、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》。
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
九、审议通过了《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》。
为进一步满足市场对高档棕色药用玻璃瓶的需求,扩大公司高档棕色药用玻璃瓶生产能力,公司决定投资8199万元,新上年产3.11亿只的高档棕色药用玻璃瓶项目。
该项目预计2005年12月份投产,投产后,预计年可新增销售收入6251万元,实现利润总额1246万元,净利润800万元。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
十、审议通过了《关于将控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》；
详见同日的“关联交易公告”。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
十一、审议通过了《独立董事2004年度述职报告》。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
十二、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；
详见当日公告及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案,尚需提交股东大会审议批准。上述第一、二、三、四、九、十一项议案详细内容请于2005年4月5日后见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2005年4月12日(星期二)上午9时。
(二)会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。
(三)会议召集人：公司董事会。
(四)会议期限：半天。
(五)会议召开及投票方式：现场召开采取记名书面投票方式。
(六)会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年度公积金转增股本预案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
12、审议《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》；
13、审议《独立董事2004年度述职报告》；
14、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》；
15、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
(七)会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00五年四月七日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(八)会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00五年四月八日、九日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
(1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书(见附件)、股东帐户卡、出席人身份证；
(3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
(4)登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
(九)其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：任磊
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00五年三月九日
附件
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年年度股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2004年度利润分配预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2004年度公积金转增股本预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、 审议《公司2004年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、 审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、 审议《关于独立董事制度的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》；
赞成□反对□弃权□
13、审议《独立董事2004年度述职报告》；
赞成□反对□弃权□
14、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》；
赞成□反对□弃权□
15、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
