本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司四届七次董事会于2004年10月24 日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事8名,实际到场董事7名,独立董事蔡弘女士以通讯方式进行表决,1名监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长柴文先生主持,以举手表决方式一致通过了：

    一、《山东省药用玻璃股份有限公司第三季度报告》。

    二、《关于增加公司经营范围的议案》。

    因公司经营情况的需要,在公司现有经营范围的基础上增加：气瓶充装。

    三、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    因增加公司经营范围,对《公司章程》修改如下：

    1、章程第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；气瓶充装；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。 以上第二、三项议案,尚需提交下次股东大会审议。

    四、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。

    有关事项如下：

    (一) 会议召开日期和时间及地点：

    二00四年十一月二十七日上午9：00时,会期半天；

    会议地点：山东省淄博市沂源县城二郎山路药玻大厦三楼会议室。

    (二)会议审议事项

    1、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；

    2、 审议《修改公司章程的议案》；

    (三)会议出席对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡是二00四年十一月二十二日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、公司董事会聘请的见证律师。

    (四)会议登记方法

    1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；

    2、登记时间：二00四年十一月二十三日至二十六日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

    3、 登记办法

    (1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

    (2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；

    (3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

    (4)登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

    (五)其他事项

    1、 与会股东住宿及往返费用自理。

    2、 会议联系方式

    通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号

    邮政编码：256100

    联系电话：0533-3242312-2111

    传真：0533-3249700

    联系人：于恩亮 、任磊

    特此公告。

    

山东省药用玻璃股份有限公司

    董 事 会

    2004年10月24日

    授 权 委 托 书

    本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”的股东,全权委托

    先生(女士)为代表出席公司2004年第二次临时股东大会,并授权如下：

    一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年第二次临时股东大会；

    二、代理人有表决权 □/无表决权 □

    三、表决指示如下：

    1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    2、 审议《关于修改公司章程的议案》

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □/无权 □

    按照自己的意原表决。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    被委托人姓名：

    被委托人身份证号码：

    签发日期： 年 月 日

    有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

    注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。