本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况,也没有新提案提交表决。

    山东省药用玻璃股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月5日在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室召开,会议由董事长柴文先生主持,出席股东大会的股东和股东代理人共2名,持有公司股份69948854股,占公司股份总额185416759股的37.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    一、大会以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》(详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. cn)。

    表决结果：同意69948854股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

    原公司经营范围：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    变更为：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    表决结果：同意69948854股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。”

    修改为：第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    表决结果：同意69948854股,占出席会议股东持有股份总数的100%。

    二、本次股东大会聘请了北京中银律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定；出席公司2004年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；股东大会通过的各项决议合法有效。

    三、备查文件目录

    1、公司2004年第一次临时股东大会决议。

    2、公司2004年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告