本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间:2004年7月5日上午9：00时

    ●会议召开地点:山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室

    ●会议方式:现场投票表决

    ●重大提案：《公司募集资金使用管理办法》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    山东省药用玻璃股份有限公司四届三次董事会于2004年6月3日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事8名,实到董事5名,另3名董事以通讯方式进行表决,2名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生主持,一致审议通过了：

    1、《公司募集资金使用管理办法》(2004年6月30日后详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. cn)；

    2、《关于变更公司经营范围的议案》；

    原公司经营范围：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    变更为：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。"

    修改为：第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。

    以上第1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。

    4、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

    一、召开会议基本情况

    本次会议由公司董事会召集,召开日期和时间为2004年7月5日上午9：00时,会议地点在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室,会议将以现场投票方式进行表决。

    二、会议审议事项

    1、《公司募集资金使用管理办法》(2004年6月30日后详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. cn)；

    2、《关于变更公司经营范围的议案》；

    3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡是二00四年六月二十八日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、公司董事会聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；

    2、登记时间：二00四年六月三十日至七月三日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

    3、登记办法

    (1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

    (2)法人：营业执照复印件、授权委托书(式样见附件)、股东帐户卡、出席人身份证；

    (3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

    4、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

    五、其他事项

    1、与会股东住宿及往返费用自理。

    2、会议联系方式

    通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号

    邮政编码：256100

    联系电话：0533-3242312-2111

    传真：0533-3249700

    联系人：于恩亮、任磊

    六、备查文件目录

    1、山东省药用玻璃股份有限公司四届三次董事会决议、会议记录。

    2、《公司募集资金使用管理办法》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2004年6月4日

    附件：授权委托书

    本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2004年度第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年度第一次临时股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

    1、《公司募集资金使用管理办法》

    赞成□反对□弃权□

    2、《关于变更公司经营范围的议案》

    赞成□反对□弃权□

    3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    赞成□反对□弃权□

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额：股

    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：

    被委托人身份证号码：

    签发日期：年月日

    有效日期：年月日至年月日止

    注：委托人应在授权书相应的空格内划"菁"。