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    山东省药用玻璃股份有限公司四届一次董事会于2004年3月20日下午2：30在药玻大厦三楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由公司原董事长柴文先生主持,以举手表决方式,逐项表决通过了：

    1、选举柴文先生为公司董事长,任期三年。

    2、根据董事长柴文先生提名,聘任：(1)扈永刚先生为公司总经理,任期三年。(2)周仕勇先生为公司董事会秘书,任期三年。(3)于恩亮先生为公司证券事务代表,任期三年。

    3、根据公司总经理扈永刚先生提名,聘任：(1)陈永康先生、周仕勇先生(兼)、周在义先生、张富春先生为公司副总经理,任期三年。(2)张富春先生为公司财务负责人(兼),任期三年。

    4、根据董事长柴文先生提名,聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下(任期三年)：

    战略委员会委员：柴文、朱维平、扈永刚、陈永康、周在义。主任委员：柴文；

    审计委员会委员：马越英、蔡弘、张军。主任委员：马越英；

    提名委员会委员：朱维平、马越英、蔡弘、周在义、扈永刚。主任委员：朱维平；

    薪酬与考核委员会委员：马越英、朱维平、蔡弘、扈永刚、陈永康。主任委员：马越英。

    特此公告