本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月20日在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室召开,会议由董事长柴文先生主持,出席股东大会的股东和股东代理人共10名,持有公司股份46266879股,占公司股份总额123611172股的37.43%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意46266879股,占出席会议股东持有股份总数的100%,弃权0股,不同意0股。

    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意46266879股,占出席会议股东持有股份总数的100%,弃权0股,不同意0股。

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

    表决结果：同意46266879股,占出席会议股东持有股份总数的100%,弃权0股,不同意0股。

    四、审议通过了《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》

    表决结果：同意46266879股,占出席会议股东持有股份总数的100%,弃权0股,不同意0股。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年母公司实现净利润62,642,344.95元,按照<<公司章程>>规定,提取10%的法定公积金6,264,234.50元和5%的法定公益金3,132,117.25元,加年初未分配的利润128,513,652.98元,可供分配的利润为181,759,646.18元。

    1、2003年度利润方配预案：拟以母公司2003年末股本12361.1172万股为基数,每10股送3股,并派发现金红利1元(含税)。

    2、资本公积转增股本预案： 拟以母公司2003年末股本12361.117万股为基数,每10股转增2股。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    表决结果：同意46266879股,占出席会议股东持有股份总数的100%,弃权0股,不同意0股。

    1、“第一百三十四条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人。”

    修改为：“第一百三十四条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人。”

    2、“第六条 公司现注册资本为人民币12361.1172万元。”

    修改为：“第六条 公司现注册资本为人民币18541.6758万元。”

    3、“第二十条 公司现股本结构为：

    国家股：4517.9472万股 占总股本的36.6%

    法人股：1023.6057万股 占总股本的8.3%

    个人股(内部职工股)：2019.5643万股 占总股本的16.3%

    社会公众股：4800万股 占总股本的38.8%

    总股本：12361.1172万股 占总股本的100% ”

    修改为：

    “第二十条 公司现股本结构为：

    国家股：6776.9208万股 占总股本的36.6%

    法人股：1535.40855万股 占总股本的8.3%

    个人股(内部职工股)：3029.34645万股 占总股本的16.3%

    社会公众股：7200万股 占总股本的38.8%

    总股本：18541.6758万股 占总股本的100%”

    六、审议通过了《关于公司董事会、监事会换届选举办法的议案》。

    表决结果：同意46266779股,占出席会议股东持有股份总数的99.9998%；弃权100股,占出席会议股东持有股份总数的0.0002%；不同意0股。

    七、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》。

    表决结果：同意46266579股,占出席会议股东持有股份总数的99.9994%；弃权100股,占出席会议股东持有股份总数的0.0002%；不同意200股,占出席会议股东持有股份总数的0.0004%。

    各董事、监事的报酬按年薪3万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

    董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。即：

    年薪总额=基薪+年度利润奖罚额

    其中：

    1、基薪为26万元/年。

    2、年度利润奖罚额=年度实现利润总额×0.3%(年度利润总额数高于上年度利润总额时为奖励额,低于上年度利润总额时,为罚款额)。

    3、利润总额以每年度结束经审计后的会计合并报表数为准。

    4、本办法期限为三年,即2004年、2005年、2006年。

    八、董事的选举采用累积投票制表决,选举5名董事,出席会议股东所持股权累积为46266879股×5名=231334395股。

    1、选举柴文先生为公司董事(得票46281549股)

    2、选举扈永刚先生为董事(得票46262049股)

    3、选举陈永康先生为董事(得票46262049股)

    4、选举周在义先生为董事(得票46262049股)

    5、选举张军先生为董事(得票46263049股)

    九、独立董事的选举采用累积投票制表决,选举独立董事3名,出席会议股东所持股权累积为46266879股×3名=138800637股。

    1、选举马越英女士为独立董事(得票46267279股)

    2、选举朱维平先生为独立董事(得票46263049股)

    3、选举蔡弘女士为独立董事(得票46263049股)

    十、股东代表担任的监事选举采用累积投票制表决,选举监事2名,出席会议股东所持股权累积为46266879股×2名=92533758股。

    1、选举张志成先生为监事(得票46266449股)

    2、选举任文义先生为监事(得票46266049股)

    本次股东大会聘请了具有证券从业资格的北京中银律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2003年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定；出席公司2003年度股东大会的人员资格合法有效；股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    二00四年三月二十日