本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月6日在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室召开,会议由董事长柴文先生主持,出席股东大会的股东和股东代理人共2名,持有公司股份45842472股,占公司股份总额123611172股的37.09%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

    因募集资金投资项目是2001年立项的,目前产品价格、原材物料价格、工艺技术水平都发生了较大变化,对部分募集资金投资项目的投资计划作必要的调整,具体如下：

    1、轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目

    投资额由原计划6000万元,调整为8023万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5000万元,利润1608万元,调整为年实现销售收入9100万元,利润928万元。

    2、年产5亿只丁基胶塞生产线项目

    投资额由原计划投资4375万元,调整为17007万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为一期工程年产12亿只生产规模于2003年12月底完成,二期工程年产30亿只生产规模于2004年底完成,该项目2004年开始逐步产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润837万元,调整为年实现销售收入29440万元,利润3890万元。

    3、年产20亿只药用铝塑组合盖项目

    投资额由原计划4304万元,调整为1704万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入8360万元,利润910万元,调整为年实现销售收入2280万元,利润360万元。

    4、年产1.04亿只药用塑料瓶生产线项目

    投资额由原计划4183万元,调整为1043万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入3519万元,利润929万元,调整为年实现销售收入1340万元,利润170万元。

    5、高档生物制剂管制瓶项目

    投资额由原计划6427.36万元,调整为1200万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为2004年12月份完成所有投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润1730万元,调整为年实现销售收入2520万元,利润300万元。

    6、高档生物制剂模制瓶项目

    投资额由原计划6386万元,调整为1928万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2004年12月份完成投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5280万元,利润1680万元,调整为年实现销售收入2120万元,利润343万元。

    表决结果：同意45842472股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

    二、审议通过了《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合药玻公司的实际情况,对公司董事、监事报酬办法调整如下：

    各董事、监事的报酬按年薪3万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

    董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。即：

    年薪总额＝基薪＋年度利润奖罚额

    其中：

    (1)、基薪为26万元/年。

    (2)、年度利润奖罚额＝年度实现利润总额×0.3%(年度利润总额数高于上年度利润总额时为奖励额,低于上年度利润总额时,为罚款额)。

    (3)、利润总额以每年度结束经审计后的会计报表数为准。

    (4)、本办法期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    表决结果：同意45842472股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

    三、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

    鉴于公司与山东乾聚有限责任会计师事务所聘期已满,不再续聘,聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。

    表决结果：同意45842472股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

    本次股东大会聘请了北京中银律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为出席公司2003年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会审议通过的公司募集资金投资计划的调整方案需到国家有关部门办理相关手续；本次股东大会通过的各项决议均合法有效；本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。

    特此公告

    

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2003年12月6日