本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司三届十六次董事会于2003年11月2日在公司办公楼三楼会议室召开,会议应出席董事8人,实到7人,独立董事权绍宁先生因工作出差未参加,2名监事列席了会议,由公司董事长柴文先生主持会议。会议审议通过了：

    一、关于调整募集资金投资计划的议案；

    因募集资金投资项目是2001年立项的,目前产品价格、原材物料价格、工艺技术水平都发生了较大变化,对部分募集资金投资项目的投资计划作必要的调整,具体如下：

    1、轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目

    投资额由原计划6000万元,调整为8023万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5000万元,利润1608万元,调整为年实现销售收入9100万元,利润928万元。

    2、年产5亿只丁基胶塞生产线项目

    投资额由原计划投资4375万元,调整为17007万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为一期工程年产12亿只生产规模于2003年12月底完成,二期工程年产30亿只生产规模于2004年底完成,该项目2004年开始逐步产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润837万元,调整为年实现销售收入29440万元,利润3890万元。

    3、年产20亿只药用铝塑组合盖项目

    投资额由原计划4304万元,调整为1704万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入8360万元,利润910万元,调整为年实现销售收入2280万元,利润360万元。

    4、年产1.04亿只药用塑料瓶生产线项目

    投资额由原计划4183万元,调整为1043万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入3519万元,利润929万元,调整为年实现销售收入1340万元,利润170万元。

    5、高档生物制剂管制瓶项目

    投资额由原计划6427.36万元,调整为1200万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为2004年12月份完成所有投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润1730万元,调整为年实现销售收入2520万元,利润300万元。

    6、高档生物制剂模制瓶项目

    投资额由原计划6386万元,调整为1928万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2004年12月份完成投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5280万元,利润1680万元,调整为年实现销售收入2120万元,利润343万元。

    二、关于更换会计师事务所的议案；

    鉴于公司与山东乾聚有限责任会计师事务所聘期已满,不再续聘,聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。

    三、公司投资者关系管理制度(详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)；

    四、董事、监事报酬的议案；

    公司董事会、监事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合药玻公司的实际,参照其他公司的一般做法,研究制订了公司董事、监事报酬办法如下：

    各董事、监事的报酬按年薪3万元执行.内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

    董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。即：

    年薪总额＝基薪＋年度利润奖罚额

    其中：

    (1)、基薪为26万元/年。

    (2)、年度利润奖罚额＝年度实现利润总额×0.3%(年度利润总额数高于上年度利润总额时为奖励额,低于上年度利润总额时,为罚款额)。

    (3)、利润总额以每年度结束经审计后的会计报表数为准。

    (4)、本办法期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定,认为三届十六次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际,能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责,同意该薪酬方案,同意将该方案提交2003年第一次临时股东大会审议。

    独立董事(签字)：朱维平、马越英

    2003年11月4日

    五、关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。

    (一)、会议召开日期和时间及地点：

    二00三年十二月六日上午9：00时,会期半天；

    会议地点：山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室。

    (二)、会议审议事项

    (1)、关于调整募集资金投资计划的议案；

    (2)、关于更换会计师事务所的议案；

    (3)、董事、监事报酬的议案；

    (三)、会议出席对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡是二00三年十二月一日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、公司董事会聘请的见证律师。

    (四)、会议登记方法

    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；

    2、登记时间：二00三年十二月三日至四日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

    3、登记办法

    (1).自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

    (2).法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；

    (3).委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

    (4).登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

    (五)、其他事项

    1、与会股东住宿及往返费用自理。

    2、会议联系方式

    通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号

    邮政编码：256100

    联系电话：0533-3242312-2111

    传真：0533-3249700

    联系人：于恩亮、任磊

    特此公告

    

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    二00三年十一月四日

    附件

    授权委托书

    本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2003年第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2003年第一次临时股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

    1、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》

    赞成□反对□弃权□

    2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

    赞成□反对□弃权□

    3、审议《董事、监事报酬的议案》

    赞成□反对□弃权□

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□

    按照自己的意原表决。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    被委托人姓名：

    被委托人身份证号码：

    签发日期：年月日

    有效日期：年月日至年月日止

    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。