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    山东省药用玻璃股份有限公司三届十四次董事会于2003年7月17日在公司办公楼三楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事7人,独立董事权绍宁先生因工作原因未能出席会议,董事姚春光先生因工作原因于2003年5月7日申请辞去董事职务,3名监事列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,大会由董事长柴文先生主持,审议通过了：

    1、公司2003年半年度报告全文及摘要

    2、公司经营班子2003年度目标责任制考核办法

    为促进公司持续、稳定、高速发展,充分调动高级管理人员的积极性,根据公司实际情况,制定公司董事会对经营班子2003年度目标责任制考核办法,根据公司经营业绩,确定公司经营班子年薪。

    1、总经理年薪：年薪额＝基薪＋超定额利润奖罚额

    1)基薪：正好完成各年度定额利润,总经理可享受年薪18万元。

    2)超定额利润奖罚额＝定额利润数额(L)×超定额利润增长率P×调整系数(S)

    3)超定额利润增长率P＝(当年实现利润/定额利润)×100%-1；

    4)定额利润为公司上一年度实现利润总额。

    2、为鼓励公司高级管理人员积极进取,勤勉尽责,避免给公司和股东带来损失,特设置调整系数。若企业利润总额增长越大,则调整系数越高,其奖励越高,反之,经营业绩下降,若出现负增长,指标下降越大,处罚越大。调整系数值确定如下：

    超定额利润增长率指标范围(P)    调整系数(S)‰
    P＞30%                            10
    15%＜P≤30%                        8
    0%＜P≤15%                         6
    P＝0                               0
    -15%≤P＜0%                       -6
    -30%≤P＜-15%                     -8
    P＜-30%                          -10

    3、考核期限为2003年度,即2003年1月1日至2003年12月31日。

    4、董事会秘书、副总经理年薪按总经理年薪总额的90%确定。

    5、2003年度结束后,由董事会指定专业人员,根据本办法和经审计后的财务报表,出具考核鉴定书,董事长批准后,由财务处落实兑现。

    特此公告