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山东省药用玻璃股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月28日在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室召开,会议由董事长柴文先生主持,出席股东大会的股东和股东代理人共4名,持有公司股份30391304股,占公司股份总额82407448股的36.88%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
四、审议通过了《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,2002年母公司实现净利润52,635,711.72元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金5,263,571.17元和5%的法定公益金2,631,785.59元,加年初未分配的利润83,773,298.02元,可供分配的利润为128,513,652.98元。
1、2002年度利润方配方案：以母公司2002年末股本8,240.7448万股为基数,每10股送3股,并派发现金红利1.00元(含税)。
2、资本公积转增股本方案：以母公司2002年末股本8,240.7448万股为基数,每10股转增2股。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
七、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
1、独立董事的选举
朱维平先生表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
2、董事的选举(实行累积投票制)
周在义先生表决结果(按累积计算的投票数)：同意30348868股,占出席会议股东持有股份总数的99.86%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
张军先生表决结果(按累积计算的投票数)：同意30433740股,占出席会议股东持有股份总数的100.14%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
八、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
九、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
十、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》。
表决结果：同意30391304股,占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%；不同意0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
本次股东大会聘请了北京中银律师事务所金俊律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00三年四月二十八日
