本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司三届十三次董事会于2003年4月25日在公司三楼会议室召开,会议应到董事6人,实到董事4人,独立董事权绍宁先生、董事姚春光先生因出差,未能出席会议。3名监事列席了会议。董事长柴文先生主持会议。会议审议通过了：

    一、2003年第一季度报告。

    二、关于设立山东药玻橡塑包装材料分公司的议案。

    根据公司发展需要,为便于公司橡塑包装材料的管理,拟设立山东药玻橡塑包装材料分公司,该分公司主要生产经营丁基橡胶瓶塞、铝塑组合盖、药用塑料瓶、药用PVC片材。

    特此公告。