本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年3月20日本公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由陶国平先生主持,会议审议并作出了如下决议：

    一、会议审议并一致选举陶国平先生为公司董事长,俞明康先生、周永康先生为公司副董事长；

    二、一致同意聘任盛冬生先生为公司总经理,聘任顾兴男先生、沈永林先生为公司副总经理,聘任朱崭华先生为公司财务部部长,浦金龙先生为公司董事会秘书。

    特此公告