本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007年6月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶国平先生主持,会议审议并一致通过了《江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十五日