本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年3月20日本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由陶国平先生主持，会议审议并作出了如下决议：

    一、会议审议并一致选举陶国平先生为公司董事长，俞明康先生、周永康先生为公司副董事长，任期三年；

    二、一致同意聘任盛冬生先生为公司总经理，聘任顾兴男先生为公司副总经理,聘任朱崭华先生为公司财务总监，浦金龙先生为公司董事会秘书，任期三年。

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十日