本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第二届监事会第六次会议于2007年3月2日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：

    一、审议通过了监事会成员换届选举的议案

    鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。

    1、公司第三届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表担任的监事；

    2、公司第三届监事会成员由公司第二届监事连选连任，其监事人选为：朱明来、毛小迪、李永男；

    3、监事候选人朱明来、毛小迪在本次监事会选举通过后，由公司2007年第一次临时股东大会正式选举产生，李永男作为职工代表监事候选人，由公司职工代表大会选举产生，并组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期为三年。

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月2日