特别提示
    本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    一、会议的召集、召开和出席情况
    江苏江南高纤股份有限公司于2007年2月2日上午9:30时在公司五楼会议室召开了2006年度股东大会。本次股东会议采取现场表决与网络表决相结合的方式进行,现场会议于2007年2月2日上午9:30 在公司五楼会议室召开,网络投票表决时间为2007年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    参加本次会议的股东及股东代表共计95人,代表有表决权的股份总数为162557011股,占公司股份总数的75.26%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,会议由董事会召集,董事长陶国平先生主持会议。
    二、提案审议情况
    (一)会议以特别决议方式,并采取记名投票表决的方式审议通过以下提案:
    1、审议通过了《修改公司章程的议案》
    表决结果:同意162310463股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权246548股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    2、审议通过了《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》
    各子议案表决结果如下:
    1、发行股票种类
    表决结果:同意162196110股,占参加会议有表决权股份总数的99.78%;反对38837股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%;弃权322064股,占参加会议有表决权股份总数的0.20%。
    2、每股面值
    表决结果:同意162196110股,占参加会议有表决权股份总数的99.78%;反对38837股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%;弃权322064股,占参加会议有表决权股份总数的0.20%。
    3、发行数量
    表决结果:同意162196110股,占参加会议有表决权股份总数的99.78%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权360901股,占参加会议有表决权股份总数的0.22%。
    4、发行对象
    表决结果:同意162196110股,占参加会议有表决权股份总数的99.78%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权360901股,占参加会议有表决权股份总数的0.22%。
    5、发行方式
    表决结果:同意160974472股,占参加会议有表决权股份总数的99.03%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权1582539股,占参加会议有表决权股份总数的0.97%。
    6、发行定价
    表决结果:同意159771338股,占参加会议有表决权股份总数的98.29%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权2785673股,占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
    7、决议的有效期
    表决结果:同意159771338股,占参加会议有表决权股份总数的98.29%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权2785673股,占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
    8、本次募集资金用途
    表决结果:同意159771338股,占参加会议有表决权股份总数的98.29%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权2785673股,占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
    9、发行的起止日期
    表决结果:同意159771338股,占参加会议有表决权股份总数的98.29%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权2785673股,占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
    总议案表决结果:表决结果:同意162309410股,占参加会议有表决权股份总数的|99.85%;反对71600股,占参加会议有表决权股份总数的0.04%;弃权176001股,占参加会议有表决权股份总数的0.11%。
    (二)会议以普通决议方式,并采用记名投票表决方式审议通过以下提案:
    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
    表决结果:同意162307964股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对200股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权248847股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
    表决结果:同意162309410股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权247601股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    3、审议通过了《2006年度财务决算报告》
    表决结果:同意162310411股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权246600股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    4、审议通过了《2006年度利润分配的预案》
    表决结果:同意162289510股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%;反对147354股,占参加会议有表决权股份总数的0.09%;弃权120147股,占参加会议有表决权股份总数的0.07%。
    5、审议通过了《2006年度报告及其摘要》
    表决结果:同意162310463股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权246548股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    6、审议通过了《聘请公司2007年度审计机构的议案》
    表决结果:同意162310463股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权246548股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    7、审议通过了《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
    表决结果:同意162310463股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权246548股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    8、审议通过了《关于公司符合申请公募增发人民币普通股(A股)条件的议案》
    表决结果:同意162310463股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%;反对1053股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权246548股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
    9、审议通过了《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》
    表决结果:同意159888639股,占参加会议有表决权股份总数的98.36%;反对28000股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%;弃权2640372股,占参加会议有表决权股份总数的1.62 %。
    10、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股(A股)具体事宜的议案》
    表决结果:同意159888639股,占参加会议有表决权股份总数的98.36%;反对28000股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%;弃权2640372股,占参加会议有表决权股份总数的1.62 %。
    11、审议通过了《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
    表决结果:同意159888639股,占参加会议有表决权股份总数的98.36 %;反对1053股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权2667319股,占参加会议有表决权股份总数的1.64%。
    12、审议通过了《<公司募集资金管理制度>的议案》
    表决结果:同意159804638股,占参加会议有表决权股份总数的98.31%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权2752373股,占参加会议有表决权股份总数的1.69%。
    三、律师见证情况
    国浩律师集团(上海)事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
    2、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》
    特此公告
    江苏江南高纤股份有限公司
    董 事 会
    2007年2月2日