江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于2007年2月2日召开2006年度股东大会，现将会议通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会

    2、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年2月2日 上午9:30

    网络投票时间为： 2007年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

    3、现场会议召开地点

    江苏省苏州市相城区黄埭镇江苏江南高纤股份有限公司5楼会议室

    4、会议方式

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    5、参加会议的方式：

    股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （二）会议审议事项

    1、审议《2006年度董事会工作报告》

    2、审议《2006年度监事会工作报告》

    3、审议《2006年度财务决算报告》

    4、审议《2006年度利润分配的预案》

    5、审议《2006年度报告及其摘要》

    6、审议《聘请公司2007年度审计机构的议案》

    7、审议《修改公司章程的议案》

    8、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

    9、审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》

    10、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》

    10.1 发行股票种类

    10.2 每股面值

    10.3 发行数量

    10.4 发行对象

    10.5 发行方式

    10.6 发行定价

    10.7 决议的有效期

    10.8 本次募集资金用途

    10.9 发行的起止日期

    11、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》

    12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》

    13、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》

    14、审议《<公司募集资金管理制度>的议案》

    （三）出席人员资格

    1.2007年1月18日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.公司聘请的律师及保荐代表人。

    （四）会议登记办法：

    1.登记时间：2007年1月24日8:00－15:30

    2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书（详见附件一）；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

    3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇公司证券部。

    （五） 联系人：浦金龙 陆正中 电 话 ： 0512－65481181、65712564

    传 真：0512－65712238 邮政编码：215143

    （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

    （七）参加网络投票程序事项：

    1、参加本次股东大会网络投票时间：2007年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

    2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二

    江苏江南高纤股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月二十三日

    附件一：

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席江苏江南高纤股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 受托人（签字）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委 托 日 期：

    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（如委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

    附件二：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票操作

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738527             高纤投票             23      A   股

    2、表决议案

    议案序号                                                                  议案内容   对应的申报价格
    1                                                           2006年度董事会工作报告              1元
    2                                                           2006年度监事会工作报告              2元
    3                                                             2006年度财务决算报告              3元
    4                                                           2006年度利润分配的预案              4元
    5                                                             2006年度报告及其摘要              5元
    6                                                   聘请公司2007年度审计机构的议案              6元
    7                                                               修改公司章程的议案              7元
    8                                   董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案              8元
    9                            关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案              9元
    10                                       关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案             10元
    10.1                                                                  发行股票种类             11元
    10.2                                                                      每股面值             12元
    10.3                                                                      发行数量             13元
    10.4                                                                      发行对象             14元
    10.5                                                                      发行方式             15元
    10.6                                                                      发行定价             16元
    10.7                                                                  决议的有效期             17元
    10.8                                                              本次募集资金用途             18元
    10.9                                                                发行的起止日期             19元
    11                 关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案             20元
    12         提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案             21元
    13                                    关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案             22元
    14                                                    <公司募集资金管理制度>的议案             23元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"江南高纤"A股的沪市投资者,对公司《2006年董事会工作报告》投赞成票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738527         买入        1元        1股

    2、如某沪市投资者对公司《2006年董事会工作报告》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738527         买入        1元        2股

    3、如某沪市投资者对公司《2006年董事会工作报告》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738527         买入        1元        3股

    4、通过深圳证券交易所市值配售持有"江南高纤"A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司《2006年董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    363527         买入        1元        1股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。