本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司于2006年12月31日以书面及传真方式发出了召开第二届监事会第五次会议的通知，本次会议于2007年1月10日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：

    一、审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》。

    二、审议并一致通过了《2006年度财务决算报告》。

    三、审议并一致通过了《2006年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

    1、2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2006年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与2006年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司

    监 事 会

    2007年1月12日