江苏江南高纤股份有限公司第一届监事会第七次会议于2004年2月16日在上海虹桥迎宾馆召开。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱明来先生主持,会议审议并作出了如下决议：

    一、审议通过了监事会成员换届选举的议案

    鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满,拟进行换届选举。

    1、公司第二届监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表担任的监事；

    2、公司第二届董事会成员由公司第一届监事连选连任,其监事人选为：朱明来、毛小迪、李永男；

    3、监事候选人朱明来、毛小迪在本次监事会选举通过后,由公司2003年度股东大会正式选举产生,李永男作为职工代表监事候选人,由公司职工代表大会选举产生,并组成公司第二届监事会,第二届监事会监事任期为三年。

    二、审议通过了监事会2003年度工作报告

    三、审议通过了2003年度财务决算报告

    四、审议通过了2003年度报告正文及摘要

    特此公告