特别提示

    本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案有情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议的召集、召开和出席情况

    江苏江南高纤股份有限公司于2006年5月8日上午9：00时在公司五楼会议室召开了2005年度股东大会。出席会议的股东及股东代表15人,代表股份73,800,000股,占公司股份总数的51.25%,符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、部份高级管理人员及见证律师参加了会议,会议由董事会召集,董事长陶国平先生主持会议。

    二、提案审议情况

    (一)会议以特别决议方式,并采取记名投票表决的方式审议通过以下提案：

    1、审议通过了《修改公司章程的议案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《修改公司监事会议事规则的议案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)会议以普通决议方式,并采用记名投票表决方式审议通过以下提案：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《2005年度财务决算报告》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2005年度利润分配的预案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《2005年度报告及其摘要》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《聘请公司2006年度审计机构的议案》

    同意73,800,000股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    国浩律师集团(上海)事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议

    2、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司董事会

    2006年5月8日