本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2006年4月8日发出了关于召开2005年度股东大会通知,决定于2006年5月8日召开2005年度股东大会,现由本公司第一大股东陶国平先生增加以下提案：

    1、《修改公司监事会议事规则的议案》,《监事会议事规则》(修订稿)已与《二届三次监事会决议公告》在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同时公告。

    2、本次股东大会的其它事项不变。

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司董事会

    2006年4月14日