本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司于2006年3月25日发出了召开第二届监事会第三次会议的通知,本次会议于2006年4月6日在上海扬子江万丽大酒店召开。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱明来先生主持, 会议审议并作出了如下决议：

    一、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》。

    二、审议并一致通过了《2005年度财务决算报告》。

    三、审议并一致通过了《2005年度报告及摘要》。

    四、审议并一致通过了《修改监事会议事规则的议案》,并决定提交2005年度股东大会审议,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月6日