江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年8月28日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶国平先生主持,会议审议并作出了如下决议：

    审议并一致通过了《本公司为控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司向苏州市商业银行相城支行授信4000万元人民币提供担保的议案》。一致同意公司为控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司向苏州市商业银行相城支行授信4000万元提供连带责任担保,保证期限自2004年8月30日至2005年8月29日。公司全体董事会认为,苏州市天地国际贸易有限公司为公司控股子公司,公司经营状况良好。

    特此公告

    

江苏江南高纤股份有限公司董事会

    二○○四年八月二十八日

     江苏江南高纤股份有限公司为控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司提供担保的公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示内容：

    *被担保人名称：苏州市天地国际贸易有限公司(以下简称：天地国际)

    *本次担保的数量及累计为其担保数量：本次担保4000万元,累计担保4000万元,反担保方名称：苏州市相城区东吴热有限公司(简称：东吴热电),反担保方式：连带责任保证

    *对外担保的累计数量：包含本次担保,公司对外担保金额累计为4000万元人民币。

    *对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。

    一、担保情况概述

    公司第二届董事会第六次会议审议同意本公司为控股子公司天地国际向苏州市商业银行相城支行授信4000万元人民币提供担保,2004年8月30日公司与苏州市商业银行相城支行签订了《最高额保证合同》。

    二、被担保人的基本情况

    被担保人天地国际为本公司控股子公司,注册资金2500万元,由公司与顾志勇先生共同于2004年7月30日设立,出资比例分别为90%、10%。注册地点：苏州市相城区黄埭镇；法定代表人：陶国平；经营范围：销售精对苯二甲酸、乙二醇等化工产品。2004年7月31日,资产总额2500万元,净资产2500万元。

    三、担保协议的主要内容

    1、保证期限：2004年8月30日至2005年8月29日；

    2、保证方式：连带责任担保；

    3、保证金额：人民币4000万元。

    4、反担保情况：对于上述担保,苏州市相城区东吴热电有限公司向公司提供4000万元的反担保,并签订了《反担保合同》。

    四、董事会意见

    公司董事会认为,天地国际财务状况稳定,资信情况良好。本次担保设定的反担保及反担保方式,足以保障本次担保的安全。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量包含本次担保,公司本身及其控股子公司截止本公告日累计对外担保金额为4000万元人民币,并无对外担保逾期。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议；

    2、公司为天地国际担供授信担保的《最高额保证合同》；

    3、苏州市相城区东吴热电有限公司为公司提供反担保的《反担保合同》

    4、天地国际营业执照

    特此公告

    

江苏江南高纤股份有限公司

    二○○四年八月三十一日