深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议召开通知于2006年11月10日以书面形式向各位董事发出，公司定期于11月20日上午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事审议讨论通过了以下议案：

    一、审议通过了《募集资金使用管理办法》（详见上交所网址http://www.sse.com.cn）；

    表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权

    二、审议通过了《重大信息内部报告制度》（详见上交所网址http://www.sse.com.cn）；

    表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权

    三、审议通过了《设立募集资金专项帐户的议案》，同意公司在招商银行深圳深南中路支行银行设立一个帐户为本公司募集资金专项帐户，并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

    表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权

    特此公告。

    深圳市长园新材料股份有限公司董事会

    二OO六年十一月二十日