本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月22日上午10：00

    2、召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：许晓文董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股票{含股东代表}共计6人,代表股份数72919100股,占公司有表决权总股份的66.60%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席本次会议的社会公众股股东共计1人,代表股份100股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.000003%。

    三、提案审议情况

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：出席会议股东72919100股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的100%通过了该议案,0股反对、0股弃权。

    其中社会公众股东同意100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%,0股反对、0股弃权。

    2、《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》

    2006年续聘安永华明会计师事务所为公司审计机构,审计费用以40万人民币为基数,具体支付金额视其实际审计量待定；

    表决结果：出席会议股东72919100股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的100%通过了该议案,0股反对、0股弃权。

    其中社会公众股东同意100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%,0股反对、0股弃权。

    3、《关于长园新材(香港)有限公司向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款的议案》

    香港长园拟向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款,贷款金额为1800万美金,全部用于收购APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力科技投资有限公司)100%股权项目。此次贷款将由中国建设银行股份股份有限公司深圳分行提供信用担保及出具保函,相关事项将授权董事长许晓文先生签署相关协议文件。

    表决结果：出席会议股东72919100股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的100%通过了该议案,0股反对、0股弃权。

    其中社会公众股东同意100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%,0股反对、0股弃权。

    四、律师见证情况

    本次股东大会已经广东晟典律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    五、备查文件目录

    1、深圳市长园新材料股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

    2、广东晟典律师事务所出具的《法律意见书》；

    特此公告。

    深圳市长园新材料股份有限公司

    二OO六年六月二十二日