深圳市长园新材料股份有限公司经第一届董事会第十次会议决定,将于2003年1月27日(星期一)上午9点本公司会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关具体事项公告如下：

    一、 会议时间：2003年1月27日(星期一)上午9：00

    会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋会议室

    二、 会议议题：

    1、 审议《公司股东大会议事规则》；

    2、 审议《公司信息披露工作条例》；

    3、 审议《关于公司资金信托投资的议案》；

    4、 审议《截止2002年6月底公司利润分配预案》；

    5、 审议《关于选举和更换公司监事的议案》。

    三、会议参加人员：

    (1)截止2003年1月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (2)因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。

    (3)公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记事项：

    (1)登记时间：2003年1月20、21日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；

    (2)登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部；邮政编码：518057

    (3)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (4)出席股东大会时请出示相关证件的原件。

    五、会期半天,食宿费、交通费自理。

    六、会议咨询：本公司证券法律部

    联系电话：0755-26718868-8476、7828

    传 真：0755-26630603