深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2004年第一次临时董事会议于2004年3月18日召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,独立董事顾家麒、董事李南峰未出席本次董事会会议,书面委托独立董事郭正林、董事肖水龙出席会议并代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持,经与会董事讨论,审议通过了下列决议：

    1、审议通过了公司《关于向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度的议案》,同意公司继续向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度5000万元,续期一年,并授权董事长许晓文先生签署有关协议；

    2、审议通过了公司《关于向深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度的议案》,同意公司继续向深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度人民币1亿元,续期一年,并授权董事长许晓文先生签署有关协议；

    3、审议通过了公司《关于为控股子公司深圳市长园电子材料有限公司提供担保的议案》；同意为公司控股子公司深圳市长园电子材料有限公司向深圳市招商银行深南中路支行申请金额为2500万元以内、期限为二年的综合授信额度提供连带不可撤消担保,并授权董事长许晓文先生签署有关协议；

    4、审议通过了公司《关于为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供担保的议案》；同意继续为公司控股子公司深圳市长园电力有限公司向深圳市招商银行深南中路支行申请金额为1800万元以内、期限为二年的综合授信额度提供连带不可撤消担保,并授权董事长许晓文先生签署有关协议；

    5、审议通过了公司《关于为控股子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司提供担保的议案》；同意继续为公司控股子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司向深圳市招商银行深南中路支行申请金额为1000万元以内、期限为二年的综合授信额度提供连带不可撤消担保,并授权董事长许晓文先生签署有关协议；

    截止公告日为止,公司累计对外担保的总额为5300万元。

    特此公告！