本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2003年6月30日(星期一)上午9:30

    二、会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋会议室

    三、会议召集人：长园新材董事会

    四、会议议题：

    1、关于增聘一名独立董事的议案；

    2、修改公司章程部分条款的议案。

    五、会议参加人员：

    A、截止2003年6月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份；

    C、公司董事、监事及高级管理人员；

    D、公司聘请的律师。

    六、登记事项：

    A、登记时间：2003年6月23、24日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；

    B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部；邮政编码：518057

    C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    D、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

    七、会议咨询：本公司证券法律部

    联系电话：0755-26718868-8476、7828

    传真：0755-26630603

    八、其他事项

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告。

    附件一：授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席深圳市长园新材料股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名)：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    代理人姓名：代理人身份证号码：

    委托日期：

    附件二：回执

    截止2003年6月19日,我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。

    股东账户：股东姓名(盖章)：

    出席人姓名：

    日期：2003年月日