深圳市长园新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年3月27日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：

    1、 审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

    2、 审议通过了《2006年年度报告和年报摘要》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

    3、 审议通过了《2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

    4、 审议通过了《2006年度利润分配预案》及《2006年度资本公积金转增预案》

    经安永华明会计师事务所审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润98,864,473.66元（按母公司净利润分配）。根据公司章程规定，提取法定公积金9,886,447.37元（按净利润的10%提取），加上以前年度未分配利润102,332,794.01元，减本年度已分配股利19,908,000元，本次实际可供股东分配的利润为171,402,820.30元。公司拟以2006年末总股本10,949万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）并转赠1股（转增股本由资本公积金转增）。合计派发股利10,949,400元，剩余部分160,453,420.30元转入2007年未分配利润。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

    5、 审议通过了《关于变更会计政策的议案（草案）》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    6、 审议通过了《关于对2005年及以前年度的财务报表进行追溯调整的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！

    深圳市长园新材料股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年三月七日