每日必读贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年3月 19 日上午9时在本公司会议室召开。会议应到董事10人,实到 9人, 齐应刚先生因公外 出未能出席,书面委托张雪松先生代行其职责。公司监事李正华先生、 吴奕淦先生、 胡涛女士列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决 议合法有效。会议由张文儒董事长主持。经过充分讨论,审议并通过如下决议：
1、审议通过了公司2002年经营计划大纲；
2、审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则（草案） 》,并提交股东大会审议（附件一）；
3、审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司信息披露制度》（附件二） ；
4、审议通过了更换公司董事会秘书的议案；
鉴于公司上市之后,市场开发和产品开发愈显重要。 由于刘江毅先生兼任公司 副总经理负责市场开发工作,为使其集中精力抓好市场开发、产品开发工作,刘江毅 先生不再担任董事会秘书职务,另聘任朱华斌先生为公司董事会秘书。 （附朱华斌 先生简历）
5、审议通过了向贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司增资扩股的议案；
贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司：该公司前身为贵航集团三阳汽摩零部件 有限公司,2000年9月进行了增资、重组和更名,注册地：贵阳市小河；法定代表人： 胡成吉；注册资本：150万元。本公司投资40万元,占注册资本的26.67%, 为第一大 股东,贵阳航空电机有限公司等十家股东分别投资20万至5万元（详见下表）。该公 司经营汽车摩托车零部件、技术咨询、组织展销,金属锻铸件产品,紧固件,标准件, 橡胶件制品,轮胎等的批发和零售。
贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司前三年经营概况：
指标 2001年 2000年 1999年
总资产 594.6万元 499.9万元 392.5万元
净资产 159.7万元 151.7万元 100.9万元
销售额 1590万元 976万元 1024万元
净利润 8.8万元 1.1万元 0.6万元
（注：2001年数据未经审计）
贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司增资扩股方案为：拟将注册资本由150 万 元增加至650万元,净增加的500万元全部由本公司投入,其他股东的出资不变。增资 后贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司的各方投入资金和所占股比如下：
单位：万元
出资单位名称 原 出 本 次 增资后 出资比
资 额 增 资 合 计 例（%）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 40 500 540 83.06
贵州红阳机械（集团）公司 20 20 3.08
贵阳航空电机有限公司 20 20 3.08
中国贵航集团天义电工厂 10 10 1.54
中国贵航集团红湖机械厂 10 10 1.54
贵州红林机械有限公司 10 10 1.54
贵州华烽电器有限公司 10 10 1.54
中国贵航集团万江机电厂 10 10 1.54
中国贵航集团新安机械厂 10 10 1.54
中国航空工业标准件制造公司 5 5 0.77
中国贵航集团云天工业贸易公司 5 5 0.77
合计 150 500 650 100
本次增资后贵州贵航三阳汽配销售有限责任公司将更名为“贵州贵航汽车零部 件股份有限公司销售公司”。
6、审议通过了向贵州航空工业集团财务有限责任公司投资5000万元,占其总股 本的16.67%的议案,并提交股东大会审议。在对该关联交易事项进行表决时,程S 、 常怀忠、张雪松、张军、齐应刚作为关联人应进行回避,但如果关联人回避表决,既 不符合《公司法》第一百一十七条的规定,因此,除程S外,常怀忠、张雪松、张军、 齐应刚四位董事参与了表决。 （见关联交易公告）。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零二年三月二十日
简 历 表
姓 名 朱华斌 性别 男 民族 汉
出生年月 1962年9月 政治面貌 中共党员
学历 大学本科 职称 经济师
简历 1982.8-1999.1 郑州航院毕业分配到红阳机械厂工作,
历任计划员、销售员、计划室主任、车间副主任、计划处
长、副总经济师。
1999.1-2000.1 在贵州贵航汽车零部件股份有限公司筹
备组参与改制工作。
2000.1-今 在贵州贵航汽车零部件股份有限公司工作,任
证券部经理。
