本公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月15日在贵阳市小河锦江路110号公司总部会议室召开,出席会议的股东及股东代理人4名,均为非流通股股东,代表股数148,849,500股,占公司股份总数的67.66%,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。董事长迟耀勇主持会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了在贵航集团财务公司存贷款的议案；

    同意22,243,600股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了陈立明先生辞去监事职务的议案；

    同意148,849,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了增补刘达先生为公司监事职务的议案；

    同意148,849,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了张军、区兆新先生辞去董事职务的议案；

    同意148,849,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了增补陈立明、庞元生先生为公司董事的议案：

    同意148,849,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    二、上述议案的详细内容分别见公司于2005年8月16日、在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的“公司第二届董事会第十一次会议决议公告”、“公司第二届监事会第六次会议决议公告”。

    三、本次股东大会经天一致和律师事务所贾平律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。

    特此公告