贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2002年2月5日 上午9时在本公司会议室召开。会议应到董事10人,实到 9人,程S先生因公外出未能 出席,书面委托张文儒先生代行其职责。公司监事除周万成先生、 李正华先生因公 外出未能列席外,其余监事列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。会议由张文儒董事长主持,经过充分讨论, 会议就下述 事项作出如下决议：

    1、鉴于公司与深圳同人会计师事务所的合同期已满,且深圳同人会计师事务所 因从业人数不足,未能通过年检,公司将不再续约。公司会计师事务所职位暂时出现 空缺,根据公司章程规定,公司董事会决定委托上海万隆众天会计师事务所有限公司 负责公司的审计工作,填补公司会计师事务所职位的空缺,并提请公司下次股东大会 审议。

    2、撤消公司一届四、五次董事会部分决议。

    ①撤消公司第一届第四次董事会《关于授予总经理部分经营权的决议》, 根据 《公司法》和公司《章程》的规定, 其相应的内容在经董事会批准后的《总经理工 作细则》中体现。

    ②撤消公司第一届第四、五次董事会《关于授予分公司（红阳、永红、华阳） 部分经营权的决议》、《关于授予申一分公司部分经营权的决议》。

    3、修改《贵州贵航汽车零部件股份有限公司总经理工作细则》。

    根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的规定, 结合本公司两年运行的 实际情况,对2000年5月6 日公司第一届董事会第四次会议通过的《贵州贵航汽车零 部件股份有限公司总经理工作细则》第三节中总经理办公会权限内容做如下部分修 改。

    修改前：

    1、当出现计划外的特殊事项须尽快做出投资决定时,按下列额度行使权力：

    公司200万元（含200万元）以下固定资产投资项目；

    公司50万元（含50万元） 以下的风险经营（对于公司经营范围内常规业务之 外的,公司没有涉足过的行业、或公司总经理、董事长认为风险较大,不易把握的经 营界定为风险经营）投资；

    行使以上权力每年不得超过三次,且项目不得重复。

    2、公司500万元（含500万元） 以下的贷款事项；

    3、公司内部500万元（含500万元）以下的担保事项；

    ……

    修改后：

    1、当出现计划外的特殊事项须尽快做出投资决定时,按下列额度行使权力：

    公司200万元（含200万元）以下固定资产投资项目（含对外投资）；

    公司50万元（含50万元） 以下的风险经营（对于公司经营范围内常规业务之 外的,公司没有涉足过的行业、或公司总经理、董事长认为风险较大,不易把握的经 营界定为风险经营）投资；

    行使以上权力每年不得超过三次,且项目不得重复。

    2、公司每笔1000万元（含1000万元）以下的贷款事项；

    3、公司每笔1000万元（含1000万元）以下的担保事项；

    ……

    特此公告