贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届监事会于2005年4月21日在公司会议室召开了第五次会议,会议应到9人,实到6人。张晓军监事因公外出不能出席,书面委托程?监事代行其职责,陈立明监事因公外出不能出席,书面委托汪泳监事代行其职责,郑克林监事因公外出不能出席,书面委托吴奕淦监事代行其职责。会议由监事会主席程?先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    1、审议通过了修改《公司章程》的议案；

    2、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；

    3、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案。

    以上三项议案将提交2005年5月18日召开的2004年股东大会年会审议。

    特此公告。