贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届监事会于2005年3月18日在公司会议室召开了第四次会议,会议应到9人,实到6人。王占平监事、张晓军监事因公外出不能出席,书面委托程?先生代行其职责,吴奕淦监事因公外出不能出席,书面委托汪泳先生代行其职责。会议由监事会主席程?先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    1、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；

    3、审议通过了公司2004年度分配预案；

    4、审议通过了2004年度关联交易总量的议案；(审议该议案时,关联监事程?、王占平、张晓军、陈立明回避表决。)

    5、审议通过了在贵航集团财务公司存贷款的议案；(审议该议案时,关联监事程?、王占平、张晓军、陈立明回避表决。)

    6、审议通过了授权分公司以资产抵押贷款的议案。

    特此公告。