贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2004年10月22日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第七次会议,会议应到11人,实到10人。杨越东董事因故未能出席会议,书面委托区兆新董事代行其职责。公司监事程?、王占平、汪泳、吴奕淦、朱正新、张文安、郑克林列席了本次董事会。会议由张军董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

    1、审议通过了公司2004年三季度报告。

    2、审议通过了同意对在为深本实担保事项中负有一定责任的公司副总经理(财务负责人)韩百川先生给予停职的议案。在韩百川先生停职期间,由公司总经理代为履行公司财务负责人职务。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事意见

    2004年10月22日,贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会第七次会议通过了同意停止公司副总经理、财务负责人韩百川先生职务的议案,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,本人作为公司独立董事,现就董事会上述议案发表独立董事意见：

    一、同意停止公司副总经理韩百川先生职务议案的程序合法有效。

    二、同意在韩百川先生停职期间,由公司总经理齐应刚代为履行公司财务负责人职务。