本公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日在贵阳市小河锦江路110贵航大厦9楼公司总部会议室召开,出席会议的股东及股东代理人4名,代表股数149,329,500股,占公司股份总数的67.87%,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张军先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了公司收购上海红阳48%股权；

    同意24,714,100股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    (注：对该议案表决时关联股东中国贵州航空工业 集团 有限责任公司所持的124,615,400股依法予以回避。)

    2、审议通过了修改《公司章程》第五十三条第三款。

    修改前：(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；

    修改后：(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(含投票代理权)以上的股东书面请求时；

    同意149,329,500股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%；反对0股,占与会有表决权股份总数的0%。

    二、本次股东大会经天行律师事务所贾平律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。

    特此公告