每日必读贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2003年8月22日在公司会议室召开了第三次会议，会议应到11人，实到10人，杨越东先生因故未能出席会议，书面委托区兆新先生代行其职责。公司监事王占平、汪泳、陈立明、张军、朱正新、张文安、郑克林列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由张军董事长主持，经过充分讨论作出如下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司经营者年薪制方案；
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司总部组织机构调整方案及部门职责；
公司总部的管理机构由原来的八个调整为由发展计划部、经理部、财务部、
审计部、党群工作部五个职能部门组成。
3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司工装模具摊销办法；
公司工装模具摊销办法：
（1）已停产、淘汰使用的工装、模具采用一次性摊销进入当期损益。
（2）能形成批量生产的新品而开发的工装、模具，从完工或购进的次月起，在3年内摊销完毕。
（3）不能形成批量的、甚至研发失败的产品而开发的工装、模具，确属已没有使用价值的采用一次性摊销进入当期损益。
4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了《独立董事津贴议案》；
公司2003年度独立董事津贴标准为每人26000元人民币，该方案将提交股东大会审议批准。
5、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司2003年半年度报告及摘要；
6、鉴于公司第一届总经理班子任期届满，经公司董事长张军先生提名，董事会审议决定：
聘任齐应刚先生任公司总经理11票同意、0票弃权、0票反对；
续聘朱华斌先生任公司董事会秘书11票同意、0票弃权、0票反对；
聘任杨晓峰先生任公司证券事务代表11票同意、0票弃权、0票反对；
7、经新任公司总经理齐应刚先生提名，董事会审议决定：
续聘韩百川任公司副总经理（财务负责人）11票同意、0票弃权、0票反对；续聘朱强华先生任公司副总经理11票同意、0票弃权、0票反对；
（上述人员简历附后）
附：
1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见书
2、齐应刚等简历
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零三年八月二十二日
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2003年8月22日在公司会议室召开。公司独立董事何培先先生、陈晓钟先生、崔玉明先生、王强先生出席了会议。独立董事对会议议案中依法应由其发表意见的部分发表如下独立意见：
对聘任齐应刚任公司总经理、续聘韩百川任公司副总经理（财务负责人）、 续聘朱强华任公司副总经理、续聘朱华斌任公司董事会秘书议案的独立董事意见
本次高管人员的提名是按照《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定进行的，提名程序合法有效。提交董事会审议的高管人选具备有关法规及公司章程规定的任职资格。
该议案已经董事会审议通过。
独立董事： 何培先 陈晓钟
崔玉明 王 强
二00三年八月二十二日
贵州贵航汽车零部件股份有限公司新任高级管理人员等简历
齐应刚先生：汉族，1958年生，中共党员，大学文化，研究员级高级工程师，曾任红阳机械厂工艺室副主任、技术室主任、车间主任、上海红阳密封件有限责任公司副总经理、总经理、贵州红阳机械(集团)公司副总师、副总经理、董事长、党委书记。本公司第一届、第二届董事会董事。
韩百川先生：汉族，1943年生，中共党员，大学文化，研究员级高级会计师，历任3017厂财务科副科长、科长、副总会计师、贵州航空工业管理局财务处副处长、处长、副总会计师、贵航集团副总会计师兼财务部长、贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、财务负责人。
朱强华先生：汉族，1963年生，中共党员，研究生，高级工程师，历任红阳机械厂技术员、车间副主任、主任、副总工程师、贵州红阳机械(集团)公司副总经理、贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理兼红阳密封件公司总经理。
朱华斌先生：汉族，1962年生，中共党员，大学文化，曾任贵州红阳机械(集团)公司计划员、销售员、计划室主任、车间副主任、计划处长、副总经济师。参与贵州贵航汽车零部件股份有限公司改制工作，历任贵州贵航汽车零部件股份有限公司证券部经理、董事会秘书。
杨晓峰先生：汉族，1964年生，中共党员，大学文化，曾任华阳电工厂技术员、贵州华昌汽车电器有限公司生产部经理、销售部经理、贵州华昌汽车电器有限公司宁波办事处主任、贵州贵航汽车零部件股份有限公司经理部副经理。
