贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2003年4月27日在公司会议室召开了第二次会议,会议应到11人,实到8人,常怀忠先生、何培先先生因故未能出席会议,均书面委托张军先生代行其职责；陈晓钟先生因故未能出席会议,书面委托龙文波先生代行其职责。公司监事王占平、汪泳、陈立明、张军、吴奕淦、朱正新、张文安列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由张军董事长主持,经过充分讨论作出如下决议：

    1、审议通过了公司《2003年一季度报告》；

    2、审议通过了2002年利润分配预案；

    因公司在2003年3月18日公告的利润分配方案,在2003年4月18日的股东大会年会上未通过,故公司董事会另提出2002年度利润分配方案如下：

    本公司2002年度实现的净利润,按规定提取法定公积金350,608.61元,法定公益金245,172.80元,加上年初未分配利润9,730,122.56元,本年度可供全体股东分配的利润为11,632,007.26元。

    本次利润分配预案为：以2002年末总股本22000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金0.15元(含税),剩余利润8,332,007.26元结转以后年度分配。2002年度不实施资本金转增股本。此分配预案提交股东大会审议通过后实施。

    3、审议通过了授予各分公司部分对外融资权的议案。该项权力仅指各分公司为解决其自身经营中流动资金不足,以其所占用的资产作抵押向银行借款和开具的银行承兑汇票,并且其总额不得突破各分公司原有规模。其规模：

    单位：万元
    项目      华阳分公司      永红分公司    申一分公司     红阳分公司
    银行借款     6660              5188       2688            7585
    承兑汇票       --               800        --              500
    合计         6660              5988       2688            8085

    4、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会通知》的议案。

    关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2003年6月9日(星期一)在贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间和地点

    会议时间：2003年6月9日上午10时

    会议地点：贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室

    二、会议议题

    1、审议公司2002年度利润分配预案的议案；

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；

    2、2003年5月28日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。

    四、会议登记方法

    1、登记办法：

    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

    个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

    异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。

    2、登记时间：2002年5月29日、30日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30,逾期不予受理。

    3、登记地点：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司证券部

    四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。

    五、联系办法：

    电话：(0851)5815780

    传真：(0851)5870544

    地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层

    邮编：550002

    联系人：朱华斌、陈娅萍