贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会于2003年3月15日在公司会议室召开了第二十一次会议,会议应到12人,实到7人,常怀忠先生、黄中琦先生、李黔森因公外出未能出席会议,分别书面委托程?先生、龙文波先生、区兆新先生代行其职责；戴钦吉先生因公未能出席会议,亦未书面委托其他董事；张文儒董事长因向董事会提出了辞职报告未出席会议,亦未书面委托其他董事。由于张文儒先生未指定本次会议的召集人,会前亲自出席本次会议的七名董事一致推举龙文波为会议召集人,公司全体监事列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    1、同意张文儒先生辞去董事长职务的报告,辞去董事职务的报告提交股东大会批准。

    2、选举龙文波先生在股东大会选举产生新一届董事会之前代理董事长职务。

    3、审议通过了公司《2002年度董事会报告》。

    4、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。

    5、审议通过了公司《2002年度分配预案》。

    本公司2002年度实现的净利润,按规定提取法定公积金350,608.61元,法定公益金245,172.80元,加上年初未分配利润9,730,122.56元,本年度可供全体股东分配的利润为11,632,007.26元。

    本次利润分配预案为：以2002年末总股本22000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金0.40元(含税),剩余利润2,832,007.26元结转以后年度分配。2002年度不实施资本金转增股本。此分配预案须提交2002年度股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》。

    7、审议通过将现已收集到的公司第二届董事会董事候选人提交股东大会参与选举(候选人名单及简历附后)。

    8、审议通过了贵州申一橡胶厂欠我公司关联往来款等共计1107.20万元的诉讼执行方案。

    9、审议通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司审计机构。

    10、审议通过了《关于召开公司2002年股东大会年会通知》的议案。

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2003年4月18日(星期五)在贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间和地点

    会议时间：2003年4月18日上午9时

    会议地点：贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室

    二、会议议题

    1、审议公司2002年度董事会报告；

    2、审议公司2002年度监事会报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告的议案；

    4、审议公司2002年度利润分配预案的议案；

    5、选举贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会董事；

    6、选举贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届监事会监事。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；

    2、2003年4月4日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。

    三、会议登记方法

    1、登记办法：

    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

    个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

    异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。

    2、登记时间：2002年4月7日、8日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30,逾期不予受理。

    3、登记地点：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司证券部

    四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。

    五、联系办法：

    电话：(0851)5815780

    传真：(0851)5870544

    地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层

    邮编：550002

    联系人：朱华斌、陈娅萍